Quadrilha de fraudadores envolve mais de 30 pessoas. Grupo se valeu de vulnerabilidade para realizar saques duplicados
O Grupo Bitcoin Banco, com sede em Curitiba, denunciou um esquema de fraude que afetou a plataforma de operações de compra e venda de criptomoeda da companhia. Em comunicado enviado à imprensa, o Bitcoin Banco informou que o esquema se aproveitou de uma vulnerabilidade da plataforma para fazer saques duplicados. Cerca de 30 nomes envolvidos no golpe já foram identificados e apresentados à Delegacia de Estelionato de Curitiba.
Segundo a empresa, apenas um dos fraudadores conseguiu sacar R$ 2 milhões ilegalmente, mas o montante total do golpe deve chegar a R$ 50 milhões assim que todos os nomes envolvidos forem identificados. De acordo como Grupo Bitcoin, os técnicos estão consultando toda a base de dados e movimentações feitas nos últimos três meses nas exchanges NegocieCoins, TemBTC e BATExchange, que somam mais de 100 mil clientes.
A investigação interna do grupo vem sendo feita desde a semana passada, quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o golpe. “Os técnicos da área de TI identificaram súbito aumento de patrimônio de alguns clientes, decorrente de operações suspeitas de trade (compra e venda de criptomoeda)”, informou o Grupo Bitcoin.
Aviso é mostrado assim que se acessa o site do Bitcoin Banco
Para evitar mais prejuízos com saques fraudulentos, o Grupo adotou a operação manual dos pagamentos solicitados, o que gerou lentidão no atendimento aos clientes desde quinta-feira, dia 16. Com isso, conseguiu monitorar cada pedido feito e começar a identificar os fraudadores. A empresa diz que isso acarretou um ritmo mais lento, por sua vez, acabou provocando um acúmulo atípico de solicitações de saques e até mesmo o cancelamento de algumas ordens de venda. Operações que levavam até 24 horas passaram a demorar, em alguns casos, até 96 horas, situação agravada nesta semana com o encerramento abrupto da conta das corretoras pelo banco Brasil Plural.
Além da denúncia à Polícia Civil, o GBB adotou outras providências emergenciais para conter a fraude e regularizar as operações. A empresa optou por não suspender as operações de trade e transferências interexchanges. Serão suspensos apenas os depósitos e saques externos nesta sexta-feira e nos dias 27 e 28 de maio, segunda e terça-feiras. Até lá estão sendo levantados todos os dados para a investigação policial.
