Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é preso nas Bahamas

Sam Bankman-Fried, fundador da bolsa de criptomoedas FTX, foi preso nas Bahamas, informou o procurador-geral do país. De acordo com a polícia, o “magnata” das criptos foi preso por crimes financeiros contra leis dos Estados Unidos e das Bahamas. Ele deverá comparecer ainda hoje (13) a um tribunal de magistrados na capital do país caribenho, Nassau.

No mês passado, a FTX entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, deixando muitos usuários impossibilitados de sacar seus fundos. De acordo com um processo judicial, a FTX devia a seus 50 maiores credores quase US$ 3,1 bilhões.

Entre as acusações mais sérias contra Bankman-Fried está a de que ele usou bilhões de dólares de fundos de clientes para sustentar sua empresa de investimentos, a Alameda. Não está claro quanto as pessoas que têm fundos na bolsa receberão de volta no final do processo de falência – embora muitos especialistas tenham alertado que pode ser uma pequena fração do que depositaram.

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Em entrevista à BBC no início de dezembro, Sam reconheceu que erros foram cometidos na companhia, mas procurou se distanciar das acusações de atividades ilegais. “Não cometi fraude intencionalmente, acho que não cometi fraude, não queria que nada disso acontecesse. Certamente não fui tão competente quanto pensei”, disse ele.

Ele também negou as alegações de que deveria estar ciente de que a Alameda estava usando fundos de clientes da FTX. “Não, isso não é verdade”, disse Bankman-Fried, reconhecendo que, como presidente-executivo, ele era o responsável final por qualquer desvio de fundos. “Isso depende de mim, de uma forma ou de outra.”

O empreendedor já foi comparado à uma versão jovem do lendário investidor americano Warren Buffett e, até o final de outubro, tinha um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 15 bilhões.

Ele se tornou conhecido em Washington DC como um doador político, principalmente para políticos ou grupos democratas, supostamente apoiando a prevenção de pandemias e melhorando a regulamentação de criptomoedas.

Bankman-Fried será mantido sob custódia “de acordo com a Lei de Extradição de nosso país”, disse o procurador-geral das Bahamas em um comunicado.

“No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação lacrada apresentada pelo SDNY [Distrito Sul de Nova York]. Esperamos agir para abrir a acusação pela manhã e iremos tenho mais a dizer naquele momento”, disse o gabinete do procurador dos EUA em Manhattan em um tuíte.

Os reguladores de Wall Street também disseram que tomariam medidas; “Parabenizamos nossos parceiros de aplicação da lei por trabalhar para garantir a prisão do Sr. Sam Bankman-Fried nas Bahamas por acusações criminais federais”, disse Gurbir Grewal, funcionário da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), em comunicado.

“A Comissão de Valores Mobiliários autorizou separadamente acusações relativas às violações do Sr. Bankman-Fried de nossas leis de valores mobiliários, que serão arquivadas publicamente amanhã no Distrito Sul de Nova York”, acrescentou.

Entenda o caso

A FTX, proprietária e operadora da bolsa de criptomoedas FTX.COM, foi fundada em 2019 por Bankman-Fried, um ex-operador de Wall Street e ex-funcionário do Google Gary Wang. Ela tornou-se a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, negociando cerca de US$ 10 bilhões em criptomoedas por dia.

Entretanto, em 11 de novembro, a FTX entrou com pedido de proteção contra falência depois que usuários retiraram US$ 6 bilhões da plataforma em três dias e a exchange rival Binance abandonou um acordo de resgate. Ao mesmo tempo, Sam renunciou ao cargo de executivo-chefe da FTX.

O colapso da FTX ocorreu durante um ano tumultuado para a indústria de criptomoedas. Este ano, o Bitcoin perdeu mais de 60% de seu valor, enquanto outras criptomoedas também caíram.

*Com informações da BBC